稅務(wù)部門(mén)曝光9起典型案件 重拳打擊虛開(kāi)騙稅犯罪
人民網(wǎng)北京9月1日電 (記者車(chē)柯蒙)近年來(lái),警稅雙方推進(jìn)部門(mén)協(xié)作實(shí)體化運(yùn)行,發(fā)揮聯(lián)動(dòng)打擊效能,聚焦打擊職業(yè)涉稅違法犯罪團(tuán)伙,鏟除犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,破獲了多起有影響力的虛開(kāi)騙稅案件。近日,國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局公布九起虛開(kāi)騙稅案件。
案例一:楊某輝特大騙取出口退稅案。日前,在公安部和稅務(wù)總局的有力指揮下,北京警稅聯(lián)合成功打掉以楊某輝為首的騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙,刑事拘留犯罪嫌疑人28名。2021年4月,北京公安機(jī)關(guān)依托國(guó)際警務(wù)協(xié)作機(jī)制,將團(tuán)伙主犯楊某輝從吉爾吉斯斯坦引渡回國(guó),系我國(guó)首次從該國(guó)引渡逃犯。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙通過(guò)生產(chǎn)加工不具備使用價(jià)值的貴金屬元器件,偽裝成“空心電感器”“模數(shù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器”等可退稅的高科技產(chǎn)品出口,涉及北京、江蘇等20余省市,涉案金額超百億元,是目前全國(guó)涉案稅額最高的騙取出口退稅案件。
案例二:“8.27”手機(jī)變票虛開(kāi)案。2019年8月,北京警稅部門(mén)聯(lián)手成功破獲“8.27”虛開(kāi)案。經(jīng)查,該團(tuán)伙直接或間接控制30余家虛開(kāi)企業(yè),針對(duì)客戶(hù)多為個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人且部分人員不需要發(fā)票這一特點(diǎn),將銷(xiāo)售收入打入個(gè)人賬戶(hù)形成票貨分離,利用大量發(fā)票富余額度,從事虛開(kāi)發(fā)票犯罪活動(dòng)。該團(tuán)伙近年來(lái)涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票7萬(wàn)余份,涉案金額109億元,涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票2萬(wàn)余份,涉案金額3.23億元。
案例三:利用涉疫稅收便利政策虛開(kāi)發(fā)票案。2020年7月,結(jié)合疫情防控形勢(shì),圍繞疫情期間涉稅違法行為新特點(diǎn),北京警稅部門(mén)對(duì)惡意利用“不見(jiàn)面審批”、“票e送”等北京市疫情期間稅收便利政策,大肆實(shí)施虛開(kāi)犯罪予以嚴(yán)厲打擊。全市共搗毀虛開(kāi)窩點(diǎn)12個(gè),抓獲涉案嫌疑人21名,涉案金額約30億余元。
案例四:“11.25”虛開(kāi)發(fā)票案。針對(duì)“注冊(cè)空殼公司、申領(lǐng)發(fā)票、對(duì)外虛開(kāi)”的虛開(kāi)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條,2019年12月,北京警稅聯(lián)合開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),抓獲涉案嫌疑人60人,搗毀虛開(kāi)窩點(diǎn)25個(gè),鏟除注冊(cè)空殼公司團(tuán)伙3個(gè)、倒賣(mài)發(fā)票中介團(tuán)伙5個(gè)、虛開(kāi)團(tuán)伙16個(gè),涉案票據(jù)價(jià)稅合計(jì)約53.6億余元,實(shí)現(xiàn)了對(duì)本市虛開(kāi)發(fā)票產(chǎn)業(yè)全鏈條打擊。
案例五:李某虛開(kāi)電子普通發(fā)票案。2021年5月,北京警稅聯(lián)合,創(chuàng)新戰(zhàn)法,運(yùn)用稅務(wù)視頻指揮系統(tǒng)等信息技術(shù)手段,僅用27天便破獲一起電子普票虛開(kāi)案,抓捕犯罪嫌疑人25名。經(jīng)查,以嫌疑人李某為核心的虛開(kāi)團(tuán)伙同時(shí)注冊(cè)多家商貿(mào)公司,虛抵液化氣發(fā)票、虛開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,涉案虛開(kāi)金額120余億元,其中虛開(kāi)電子普通發(fā)票54份,虛開(kāi)金額68萬(wàn)元,為北京首起破獲的電子普通發(fā)票虛開(kāi)案。
案例六:?jiǎn)文忱命S金變票虛開(kāi)案。2019年7月,經(jīng)北京警稅雙方聯(lián)合研判和查辦,成功破獲單某利用黃金變票虛開(kāi)案,抓捕犯罪嫌疑人4名。經(jīng)查,該團(tuán)伙以“黃金”為進(jìn)項(xiàng),通過(guò)票貨分離和變票手段向下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,涉案發(fā)票994張,金額9.55億元,稅額1.24億元。
案例七:虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票案。2021年6月,北京警稅雙方對(duì)車(chē)購(gòu)稅黑中介進(jìn)行了集中整治打擊,抓捕騙取車(chē)購(gòu)稅犯罪嫌疑人28名。經(jīng)查,部分汽車(chē)銷(xiāo)售人員、黑中介、虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙相勾連,偽造相關(guān)單據(jù),虛開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,騙取車(chē)輛購(gòu)置稅款。初步統(tǒng)計(jì),涉及銷(xiāo)售企業(yè)72家,車(chē)購(gòu)稅款845萬(wàn)元。經(jīng)警稅雙方有效推動(dòng)和高壓打擊,現(xiàn)已挽回稅款損失520余萬(wàn)元。
案例八:吳某某騙取出口退稅案。2019年1月,北京警稅雙方成功破獲吳某某騙稅案,抓捕犯罪嫌疑人9名。經(jīng)查,近年來(lái)以吳某某等為核心的出口騙稅團(tuán)伙,利用其掌控的廈門(mén)某公司為平臺(tái),取得虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后與北京某公司簽訂虛假手機(jī)購(gòu)銷(xiāo)合同,采取“買(mǎi)單配票”的形式騙取出口退稅。該案涉及虛假出口合同109份,出口退稅發(fā)票756份,金額6785萬(wàn)元,稅款1153萬(wàn)元。
案例九:張某盼煤炭變票虛開(kāi)案。2019年8月,北京警稅聯(lián)合破獲張某盼煤炭變票虛開(kāi)案,抓捕犯罪嫌疑人3名。該團(tuán)伙人員少、虛開(kāi)數(shù)額大、作案手法隱秘,警稅聯(lián)合專(zhuān)案組歷時(shí)兩年,輾轉(zhuǎn)遼寧、山東、西藏等10余省市,行程上萬(wàn)公里,取證9萬(wàn)余份,成功打掉該虛開(kāi)團(tuán)伙。經(jīng)查,該團(tuán)伙在全國(guó)多省市虛假注冊(cè)空殼公司,虛開(kāi)煤炭發(fā)票,涉案金額43億元。
記者從國(guó)家稅務(wù)總局了解到,2018年8月以來(lái),稅務(wù)總局聯(lián)合公安部、海關(guān)總署、人民銀行組織開(kāi)展了打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),查辦了一批大案要案,為國(guó)家挽回了巨額稅款損失。今年上半年,共檢查涉嫌虛開(kāi)騙稅企業(yè)7.21萬(wàn)戶(hù),配合公安機(jī)關(guān)對(duì)3728名犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施,另有1085名犯罪嫌疑人在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的震懾下主動(dòng)投案自首,有效遏制了虛開(kāi)騙稅的猖獗勢(shì)頭,有力維護(hù)了法治、公平的稅收營(yíng)商環(huán)境。
專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),北京稅務(wù)、公安、海關(guān)、人民銀行營(yíng)業(yè)管理部四部門(mén)把打擊虛開(kāi)騙稅作為深化“放管服”改革、服務(wù)首都“六穩(wěn)”“六!惫ぷ鞯闹匾e措,聚焦打擊虛開(kāi)“假企業(yè)”、騙稅“假出口”、騙取稅收優(yōu)惠“假申報(bào)”,緊密協(xié)作,創(chuàng)新戰(zhàn)法,形成了“案源先導(dǎo)、統(tǒng)一研判、共享信息、集中部署”的工作模式,實(shí)現(xiàn)了跨部門(mén)要素的集成利用和資源的優(yōu)化配置,攜手凈化首都營(yíng)商環(huán)境,維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和稅收安全。
分享讓更多人看到
推薦閱讀
- 便利線(xiàn)上購(gòu)票 鐵路12306網(wǎng)站推出適老化無(wú)障礙功能
- 人民網(wǎng)北京9月1日電 (記者王連香)據(jù)國(guó)家鐵路集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)鐵集團(tuán))消息,9月1日,鐵路12306網(wǎng)站進(jìn)行的適老化及無(wú)障礙改造相關(guān)功能正式上線(xiàn)運(yùn)行,為老年人及障礙人士線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)火車(chē)票提供更多便利。同時(shí),12306手機(jī)APP適老化無(wú)障礙功能正在進(jìn)行測(cè)試準(zhǔn)備,將于9月上旬上線(xiàn)運(yùn)行!
相關(guān)新聞
- 重慶將健全高收入高凈值人員稅費(fèi)服務(wù)與監(jiān)管機(jī)制
- 河南警方嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪 護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
- 陽(yáng)城公安打擊涉兩卡犯罪 抓獲嫌疑人27名
- 嚴(yán)懲經(jīng)濟(jì)犯罪守護(hù)百姓“錢(qián)袋子”
- 安徽警方部署開(kāi)展嚴(yán)厲打擊九類(lèi)犯罪
- 石家莊:深化稅警協(xié)作 合成作戰(zhàn)中心成效顯著
- 七問(wèn)新疆進(jìn)一步深化稅收征管改革,具體怎么干?
- 四川綿陽(yáng)破獲走私販賣(mài)精麻藥品案 抓獲犯罪嫌疑人9人
- 吉林市稅務(wù)局:“云”上普法 稅銀企300人高清連線(xiàn)
- 上半年稅收新成績(jī)折射中國(guó)經(jīng)濟(jì)新氣象
熱門(mén)排行
- 1央行:比特幣等虛擬貨幣不是法定貨幣,沒(méi)…
- 2中央財(cái)辦:共同富裕不搞“殺富濟(jì)貧” 第…
- 3全面啟動(dòng)!第二輪第四批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)…
- 4首架“零關(guān)稅”進(jìn)口飛機(jī)亮相
- 5她們,是我們的榮耀!
- 6大數(shù)據(jù)時(shí)代的“安全員” 堅(jiān)定把好密碼安…
- 7全國(guó)低碳日|節(jié)能降碳 一起來(lái)做“低碳”…
- 8新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施加快從“通路”走向“…
- 9名單確定!這160個(gè)縣將受?chē)?guó)家重點(diǎn)幫扶
- 10工信部:對(duì)蜻蜓FM等67款A(yù)PP進(jìn)行下架
























第一時(shí)間為您推送權(quán)威資訊
報(bào)道全球 傳播中國(guó)
關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量